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Pondrá CNBV 'lupa' en Sofomes

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Vincent
AutorJessika Becerra

MÉXICO.- Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no reguladas (Sofomes ENR) estarán obligadas a reportar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre aquellas operaciones que pudieran relacionarse con recursos de procedencia ilícita, según las reformas a la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LOAAC).

Los cambios a la regulación publicados el pasado 3 de agosto transfirieron del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la CNBV las facultades para supervisar a la Sofomes en materia de prevención de lavado de dinero.

Las modificaciones implican que cada Sofom ENR deberá registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren con sus clientes o con...

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