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Pone EU el ejemplo en control de casinos

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Vincent
AutorSandra Reyes

Nuevo León

MONTERREY.- Jamine Alabre, de 26 años, y su novio Mathurin Ambroise, de 33 años, fueron acusados en el 2005 de cargos de lavado de dinero en el casino-hotel Borgata, en Atlantic City.

Previamente, los empleados habían reportado que jugaban grandes sumas de dinero en las máquinas.

Para evitar casos como éste, cometidos en Atlantic City y Las Vegas, en Estados Unidos se promovió una regulación para que cualquier premio que sobrepasa los 10 mil dólares tenga que ser reportado al Internal Revenue Service -equivalente a Hacienda en México- junto con los datos de identificación de los jugadores involucrados.

También se debe verificar la identidad de jugadores que gasten más de 3 mil dólares en apuestas.

Una agencia especializada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network) vigila el cumplimiento de estas normas por parte de los casinos y les otorga manuales para que sus propios empleados puedan identificar a personas que pudieran estar lavando dinero.

En México, la fracción IV del artículo 29 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que los permisionarios (o casinos) tienen la obligación de denunciar a las autoridades y notificar a Hacienda cualquier conducta o práctica relacionada con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo no hay un reglamento o metodología para identificar estos casos y reportarlos, señala el estudio "El Lavado de Dinero y los Casinos", de Jorge Romo, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

En México resulta inminente en el sector de apuestas implementar leyes o reglamentos que se ocupen de poner candados a las operaciones cuya procedencia sea sospechosa o que no se pueda rastrear hasta su origen, concluyó el estudio "El Lavado de Dinero y los Casinos", de Jorge Romo, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

"Se deben crear unidades de investigación debidamente entrenadas para detectar las operaciones (de lavado)", apunta.

En el más reciente periodo de sesiones, el Senado aprobó en Comisiones una propuesta que incluye la...

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