A poner controles
| Autor | Luis Durán |
Para Rodolfo Islas, gerente senior en Inteligencia Financiera de Ernst & Young, el tema de prevención de lavado de dinero debe ser prioritario para todas las empresas.
El experto recomendó que cada empresa implemente controles que le permitan evitar, en la medida de los posible, acciones de lavado de dinero.
Una de sus recomendaciones es identificar en la empresa en qué áreas son susceptibles a que se cometa lavado de dinero, y lo mejor es conocer a fondo todas las...
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