Rastrean dinero de red de lavado
| Autor | MURAL - Staff |
MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a Raúl Álvarez Longoria como uno de los operadores de una amplia red de empresas de lavado de dinero y fraude fiscal.
Entre febrero y julio de 2011 le detectó en dos cuentas bancarias depósitos por 244 millones 814 mil pesos y no hay registro de que pagara impuestos.
En el oficio 110/H/787/2012 de la UIF se menciona que Álvarez Longoria nació el 20 de abril de 1980 en el DF y que su Registro Federal de Causantes es el AALR800420R9A.
Ayer MURAL reveló la investigación a la red de empresas "virtuales" ligadas a Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, que tenían años reportadas por operaciones financieras sospechosas.
En la denuncia que el 27 de junio de 2012 presentó la UIF ante la PGR contra este grupo de empresas virtuales, se reporta que ese sujeto tenía una cuenta en HSBC con número 4051412674, abierta el 2 de febrero de 2011, que tenía algunos reportes de operaciones sospechosas.
Del 4 de abril al 30 de junio de 2011 recibió en esa cuenta 81 depósitos que suman 79 millones 949 mil 812 pesos, provenientes de decenas de cuentas bancarias, y realizó 419 retiros por 79.2 millones de pesos.
"218 cheques (fueron) depositados por 27 millones 127 mil 890 pesos, algunos a la cuenta 4050799774 de Promotora Mexicana Turística S.A. de C.V. (servicios de oficinas y representación), a la CLABE 8393 de Banco Monex", dice el oficio.
La UIF tenía registro de una operación inusual de Álvarez Longoria: un retiro por 49.6 millones de pesos que tuvo lugar el 31 de octubre de 2011, en la cuenta número 92001660002 del banco Santander.
"Con 234 operaciones por 49 millones 587 mil 608 pesos, 54 por ciento (se retiró) con 139 pagos de cheques negociados en otros bancos por 26 millones 375 mil 594 pesos, destacando Banco IXE, Banca Mifel y Banamex a nombre de Guillermo Cervera, Adrián García y Certeza Laboratorio Clínico y Suministros Médicos Lace.
"45 por ciento por 22 millones 443 mil 852 pesos (se retiraron) con 56 pagos de cheques para depósito en cuenta de cheques, sobresalen los acreditados en la cuenta 6550116319 de Banco Monex, S.A. (previamente reportado)", se señala en el citado documento.
Las autoridades no han encontrado una justificación del origen de su dinero, pues Álvarez Longoria se dio de alta como contribuyente en Hacienda apenas el 17 de diciembre de 2010 -dos meses antes de que empezaran a correr caudales de dinero por sus...
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