Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Rescató Collado dls. 120 millones

Document Citado por Relacionados
Vincent
AutorMURAL / STAFF

México.- El abogado Juan Ramón Collado movió entre 2006 y 2015 unos 120 millones de dólares en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

Y aunque las autoridades de ese país ordenaron congelar las cuentas de Collado y de otros clientes de la Banca Privada d'Andorra (BPA), a finales del sexenio de Enrique Peña, la PGR avaló los "ingresos lícitos" del abogado y lo desvinculó de algún delito, según reveló ayer El País.

Las cuentas de BPA fueron congeladas en 2015, cuando el banco fue cerrado por irregularidades.

En octubre del 2018 la PGR decretó el "No ejercicio de la acción penal" y aseguró que los ingresos de Collado provenían de su despacho, de su sociedad en la empresa de préstamos "Prenda de Oro" y de la caja popular "Libertad Servicios Financieros".

"El arresto de Collado ha caído como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las pesquisas se sienten burlados por los informes de México que lo exculpaban", reportó El País.

PROTECCIÓN

De acuerdo con la investigación de El País, BPA fue cerrado en 2015 debido a una investigación por blanqueo de capitales, por lo que fueron congeladas todas las cuentas.

En el caso del abogado, fueron embargadas 11.

Sin embargo, revela el diario, la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía), entregó informes que exoneraban a Collado, lo que propició que se archivara el caso.

"'Se desprende que [Collado]...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR